如何分析买卖合同诈骗

　　如何分析买卖合同诈骗？分析买卖合同诈骗可从多方面着手，主体上看是否真实存在；合同条款留意有无不公平、模糊歧义；关注履行行为是否与约定相符；考察履约能力；还要留意交易中的异常情况，综合判断才能准确识别。接下来新西兰资讯网小编将为您介绍相关内容。

　　 一、如何分析买卖合同诈骗

　　 分析买卖合同诈骗可从以下方面着手：

　　 主体方面，查看合同主体是否真实存在。不法分子常伪造身份或虚构单位与他人签订合同，若主体虚假，极可能存在诈骗。

　　 合同条款上，留意条款是否存在明显不公平、模糊不清或有歧义之处。如质量标准、交货方式、付款方式等关键条款表述不明，诈骗者可能借此在履行中设置陷阱，达到骗取财物目的。

　　 履行行为也很重要。正常交易中，双方会积极履行合同义务。若一方在收取货物或货款后，以各种理由拖延履行自身义务，甚至消失不见，或履行行为与合同约定严重不符，可能是诈骗表现。

　　 考察履约能力，要分析当事人是否具备履行合同的条件和能力。比如无足够资金、货源却签订大额合同，可能存在诈骗故意。

　　 此外，交易过程中的异常情况也需关注。如要求支付定金、预付款后，突然变更付款方式或收款账户；频繁以各种借口要求额外费用等。

　　 综合判断各方面因素，结合实际交易情况，才能准确分析买卖合同是否存在诈骗行为。

　　 二、买卖合同如何定性诈骗

　　 判定买卖合同构成诈骗，需考虑以下方面：

　　 - 主观故意：看卖方是否有非法占有买方财物的故意。比如在签订合同前，卖方就已负债累累且无偿还能力，仍与买方签订大额买卖合同，收款后挥霍或逃匿，可认定其有非法占有的故意。

　　 - 虚构事实或隐瞒真相：卖方可能虚构产品的质量、性能、产地等信息，或隐瞒产品存在的重大瑕疵、权利纠纷等情况。例如将二手设备冒充全新设备出售，这就属于典型的虚构事实。

　　 - 履约能力与行为：考察卖方在签订合同时是否具备履行合同的能力，以及签订合同后的履约表现。若卖方明知自己无法提供合同约定的货物，仍与买方签约，收款后不积极履行合同义务，而是以各种理由拖延，这也可能构成诈骗。

　　 - 财物处置方式：若卖方收到货款后，未将款项用于生产经营或履行合同，而是用于个人消费、赌博等，导致无法履行合同，可作为认定诈骗的参考因素。

　　 只有当上述因素同时满足，且达到一定的严重程度，才能将买卖合同定性为诈骗。实践中，需结合具体案件的事实和证据进行综合判断。

　　 三、合同诈骗与诈骗罪的区别

　　 合同诈骗与诈骗罪主要存在以下区别：

　　 - 行为方式：合同诈骗发生在合同的签订、履行过程中，犯罪人通常利用合同这种形式来实施诈骗，通过虚构事实、隐瞒真相，诱使对方签订或履行合同，从而骗取财物。而诈骗罪的行为方式更为广泛，不限于合同领域，只要是通过欺骗手段使被害人产生错误认识并处分财产即可。

　　 - 侵犯客体：合同诈骗侵犯的是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又扰乱了市场经济秩序，因为它发生在经济活动的合同环节中。诈骗罪侵犯的客体则是单一的公私财产所有权。

　　 - 主体：合同诈骗的主体可以是个人，也可以是单位。而诈骗罪的主体只能是自然人，单位不能成为诈骗罪的犯罪主体。

　　 - 立案标准：二者在数额标准上存在差异，合同诈骗的立案数额标准一般高于诈骗罪。因为合同诈骗往往涉及经济交易，数额通常较大。

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