非吸要什么证据可以立案

　　非吸要什么证据可以立案？非法吸收公众存款案立案所需证据：主体证据，证明犯罪主体身份，区分单位或自然人犯罪；行为证据，如合同、宣传资料、资金往来凭证等；后果证据，像集资参与人证言、群体信访材料等。收集证据要合法合规。接下来新西兰资讯网小编将为您介绍相关内容。

　　 一、非吸要什么证据可以立案

　　 非法吸收公众存款案立案所需证据如下：

　　 1.主体证据：证明犯罪主体身份的材料。若为单位犯罪，需有单位注册登记资料、单位性质证明文件、法定代表人或负责人身份信息等；若是自然人犯罪，则需犯罪嫌疑人的身份证明材料，如身份证等。

　　 2.行为证据：能直接体现非法吸收公众存款行为的证据。包括与集资相关的合同、协议、宣传资料等，证明其通过何种方式向社会公开宣传吸收资金。比如传单、海报，详细记载了集资项目、回报承诺等内容。还有资金往来凭证，如银行转账记录、收据等，明确资金的流向和金额，用以确定非法吸收的资金规模。

　　 3.后果证据：证明非法吸收公众存款行为造成危害后果的证据。例如集资参与人的证言，说明其遭受的财产损失情况。还有因集资行为导致的社会不稳定因素相关证据，如群体信访材料等，以体现该行为对金融秩序和社会稳定的影响。收集证据需合法合规，确保证据真实性、关联性和合法性，以支持立案及后续司法程序。

　　 二、非吸案件需要什么证据

　　 在非吸案件中，需多方面证据来支撑指控与维权：

　　 一是证明犯罪主体的证据。包括犯罪嫌疑人、被告人的身份信息材料，如身份证等，证实其真实身份及责任能力；若涉及单位犯罪，要提供单位的工商登记资料、营业执照等，明确单位性质、经营范围等情况。

　　 二是有关犯罪行为的证据。比如宣传资料，像海报、传单、网络推广页面等，能体现非法吸收公众存款时所采用的宣传手段与方式；集资合同、协议等书面文件，明确集资人与投资人之间的权利义务关系、集资金额、回报方式等关键内容；资金流向凭证，像银行转账记录、资金流水明细等，用以查清资金的来源、去向、流转轨迹，判断资金是否用于非法吸收公众存款活动。

　　 三是证明损害后果的证据。收集投资人的证言，包括投资人的基本情况、投资过程、投资金额、未收回本金及利息等情况；受损金额的统计材料，用以确定非法吸收公众存款行为给投资人造成的实际经济损失。这些证据共同构成完整链条，对认定非吸犯罪至关重要。

　　 三、非吸案件的证据标准是什么

　　 非吸案件即非法吸收公众存款案件，证据标准如下：

　　 首先是主体证据。需证明犯罪嫌疑人身份信息，包括姓名、年龄、住址等，以确定其具备刑事责任能力。若为单位犯罪，要收集单位注册登记资料、法定代表人身份证明等，明确单位主体资格。

　　 其次是主观故意证据。可通过犯罪嫌疑人的供述与辩解，了解其对非法吸收公众存款行为性质的认知。相关会议记录、文件等，若显示其谋划、组织非法吸存活动，也能证明主观故意。

　　 再者是客观行为证据。这包括资金交易记录，如银行账户流水、转账凭证等，用以查明资金流向、吸收金额。宣传资料、广告等能证明非法吸存的宣传手段与范围。还有借款合同、协议等，明确与投资人的约定。

　　 最后是损害后果证据。统计投资人人数、受损金额，收集投资人报案材料、证言等，确定非吸行为对公众造成的经济损失，为定罪量刑提供依据。证据应具备真实性、关联性、合法性，形成完整证据链，才能有力证明犯罪事实。

　　 以上是关于非吸要什么证据可以立案的相关回答，如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师，请点击咨询按钮，可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。