帮助洗黑钱属于什么犯罪

　　帮助洗黑钱属于什么犯罪？帮助洗黑钱构成洗钱罪。洗钱罪针对特定犯罪所得及其收益，为掩饰来源性质实施多种行为。犯洗钱罪处五年以下或拘役，可并或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下并处罚金。单位犯此罪同样按规定处罚。具体详细内容和新西兰资讯网小编一起来看看。

　　 一、帮助洗黑钱属于什么犯罪

　　 帮助洗黑钱构成洗钱罪。

　　 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

　　 犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样依照上述的规定处罚。

　　 二、反洗钱是金融机构的什么义务

　　 反洗钱是金融机构的法定义务。

　　 金融机构在反洗钱工作中承担着多项重要职责。首先，要建立健全反洗钱内部控制制度，从制度层面保障反洗钱工作的有效开展。其次，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，配备专业人员，确保反洗钱工作的专业性和系统性。再者，金融机构要按照规定建立客户身份识别制度，对客户身份进行全面、准确核实，了解客户交易目的和交易性质等。还要建立客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存相关资料和记录，以便在需要时能够提供追溯和调查依据。同时，金融机构应按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度，及时、准确地向反洗钱行政主管部门报告相关交易情况。履行反洗钱义务，不仅有助于维护金融秩序稳定，预防和打击洗钱等违法犯罪活动，也是金融机构应尽的社会责任。

　　 三、反洗钱特定非金融机构有哪些

　　 反洗钱特定非金融机构主要包括以下几类：

　　 1. 房地产行业机构，如房地产开发企业、房地产中介机构等。在房地产交易中，可能被用于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，存在洗钱风险。

　　 2. 贵金属和宝石交易商。这类机构涉及高价值物品交易，容易成为洗钱渠道，用于将非法资金转换为看似合法的资产形式。

　　 3. 会计师、律师、公证人等特定专业服务行业。他们可能在提供专业服务过程中，被不法分子利用进行洗钱操作，如通过虚假交易、虚构法律文件等手段。

　　 4. 赌场。赌场现金交易频繁，容易成为洗钱场所，不法分子可通过赌博输赢的方式将非法资金合法化。

　　 5. 拍卖行。在拍卖活动中，洗钱分子可能通过操纵竞拍价格、虚构拍卖交易等手段清洗资金。

　　 6. 彩票销售机构。由于彩票销售金额较大且存在现金交易，也存在被用于洗钱的潜在风险。

　　 7. 其他从事与现金、无记名有价证券、贵重金属相关业务的机构。这些机构的业务特点使其具有一定的洗钱风险敞口。

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