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星期四, 12月 1, 2022
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标签: 洗钱

涉嫌洗钱,亚裔帐户内$220万被悉数没收

【新西兰生活网】警方在对一名马来西亚国民在新西兰持有的资金进行调查后,已成功向高等法院提请没收了其 220 万纽币。 该调查与在马来西亚实施的欺诈计划 VenusFX 计划有关。 新西兰的...

华人微信换汇洗钱案再判,女会计免罪且工作不会丢

【新西兰生活网】一名因涉洗钱集团罪行、先前被定罪的新西兰华人女子现已被撤销定罪,她因此不会失去原在奥克兰一家建筑公司的会计师的工作。 孙艺轩​(Yixuan Sun 中译)于 4 月在奥克兰地方...

Westpac又被储备银行警告:不遵守反洗钱规则

【新西兰生活网】Westpac New Zealand(西太平洋银行新西兰分行)未能报告按规定应报告的交易,从而受到储备银行的正式警告。 根据《反洗钱和打击恐怖主义融资法》(Anti-Money...

传销洗钱,华人富商$7000万财产被新西兰警方没收

【新西兰生活网】一名华人富商被新西兰警方没收了7000多万纽币的财产,其中包括与中国和加拿大的传销计划有关的资金和奥克兰房产。 侦探克雷格·汉密尔顿(Craig Hamilton)将这次“收缴”...

澳洲进行反洗钱调查,SkyCity在新西兰股价下跌5%!

【新西兰生活网】赌场运营商 Sky City Entertainment 的股价今天在新西兰证券交易所下跌超过 5%,此前该公司披露其因可能违反反洗钱规则而在澳大利亚接受调查。 澳大利亚金融监管...

警方在奥克兰多区打击洗钱活动,查获$500万豪宅豪车游艇

【新西兰生活网】警方对一宗专业洗钱活动进行了为期一年的调查,结果逮捕了六人,并没收了约500万纽币的豪华车和财产。  这项行动叫布鲁金斯行动(Operation Brookings),今...

涉洗钱,新西兰冻结“广州商业公司”1.4亿纽币资金

【新西兰生活网】新西兰警方在一次反洗钱行动中,从“广州商业公司”及其所有者手中获得了1.4亿纽币的控制权,这是有史以来最大的资金冻结。 “广州商业公司”(Canton Business Corp...
嘉信金融(Jiaxin Finance)的老板Qiang Fu(音译符强)和其母亲Fuqin Che(音译:车富勤)有法庭上。

奥克兰华人金融公司为加籍华商龚晓华洗钱数千万,被重罚共$255万纽币

【新西兰生活网】一家奥克兰金融公司华人老板及其母亲因违反《反洗钱法》而被定罪并判重罚。 根据内政部的说法,嘉信金融(Jiaxin Finance)被判处罚款255万纽币,其公司所有者Qiang ...

英国夫妻9年洗了70万张旧邮票赚得22万,结果因为洗钱被抓了

本文授权于公众号: 英国那些事儿 微信号 :hereinuk 【新西兰生活网】最近,英国一对中年夫妻因为洗钱和诈骗罪被判刑,引发了广泛关注。 但是,和普通的洗钱诈骗不一样的是,他们真正洗的,...

数百新西兰人无意中被用作洗钱的工具

【新西兰生活网】数百新西兰人无意中被用作洗钱的工具,他们被利用来给外国犯罪团伙赚取的现金进行洗钱,其中一些犯罪团伙正在贩毒甚至偷运人口。  诈骗者劝说受害者收取大笔存款,然后提取现金,或...

澳洲房市成洗钱”天堂“ 政府受促严格实施反洗钱法

【新西兰生活网】据澳媒综合报道,监管机构估计,一年中大约有10亿澳元的可疑资金从中国流入澳洲,在房地产市场进行洗钱活动。政府受促严格实施反洗钱法。 据报道,过去13年来,澳洲两大党派都未能针对房...

中国公民涉洗钱活动 千万房产被警方查封

【新西兰生活网】据ABC报道,澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police,AFP)对两名中国公民进行了洗钱案的调查。警方查封了总值1730万澳元的房产,包括了在墨尔本东部的...
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