涉洗钱,新西兰冻结“广州商业公司”1.4亿纽币资金

BTC-e交易所创始人Alexander Vinnik
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【新西兰生活网】新西兰警方在一次反洗钱行动中,从“广州商业公司”及其所有者手中获得了1.4亿纽币的控制权,这是有史以来最大的资金冻结。

“广州商业公司”(Canton Business Corporation)及其所有者亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)以前经营着总部位于美国的加密货币交易所BTC-e,据称该交易所没有反洗钱控制措施和政策。

据警方称,这导致犯罪分子和网络犯罪分子通过一系列犯罪活动对公司进行洗钱,包括通过公司进行的计算机黑客,勒索软件攻击,盗窃,欺诈,腐败和毒品犯罪。

警察专员安德鲁·科斯特(Andrew Coster)表示:“新西兰警方已与美国国税局紧密合作,以解决这一严重罪行。”

地板地毯

科斯特专员说,洗钱具有全球性,这意味着新西兰公司总会有不经意间卷入其中的风险,但没收这些资金证明新西兰不会成为犯罪获利的避风港。他说:“全球犯罪社会需要了解新西兰的金融体系,在这里建立的公司不是试图掩盖非法收入的地方。”

“这项限制令还表明,新西兰警方正在积极与我们的国际伙伴进行调查,而且我们拥有专门知识,可以对最严重的洗钱活动进行调查。

科斯特专员说,这项调查正在进行中,有待向高等法院提出申请,要求没收这些资金。

警方说,在过去的11个月中,资产追回组(Asset Recovery Unit)总共冻结了总计1.654亿纽币的现金和银行账户,以及价值近6300万纽币的资产和财产。

WRKS

BTC-e

2017年的时候,在希腊被捕的俄罗斯人,BTC-e交易所创始人Alexander Vinnik目前被美国政府判决罚款1.1亿美元。Vinnik被认为与轰动一时的22.1亿美元MtGox比特币盗窃案有关。

根据司法部的说法,金融犯罪执法网络部门(FinCEN)对BTC-e处以1.1亿美元的民事罚款,对Vinnik个人罚款1200万美元。如果罪名成立,Vinnik将面临长达55年的监禁。

在今天公布的21项指控中,检察官认为BTC-e是“计算机入侵和黑客事件、比特币赎金欺诈、身份盗窃计划、贿赂公职人员和毒品分发环节”的非法资金的清算所。美国司法部称发现Vinnik与长期以来的MtGox交易所盗币事件有关,其在运营整个BTC-e交易所的六年历史中犯下了一系列罪行。

Vinnik被控犯有17项洗钱罪和两项非法货币交易罪。BTC-e和Vinnik同时也被指控经营非法的货币服务业务和一项串谋洗钱的罪名。

检方进一步指控称,Vinnik“从臭名昭著的电脑入侵”中获取资金,或与“窃取”MtGox的黑客有关。这一系列指控与今天早些时候由独立研究组织WizSec发布的声明相呼应。该组织曾调查过目前已经关闭,总部位于日本的比特币交易平台MtGox资金被盗一案。

根据起诉书,Vinnik犯了四重罪,可能的量刑情况如下:

  1. 无牌经营,最高获5年有期徒刑;
  2. 密谋实施洗钱,最高获20年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款;
  3. 洗钱,最高获20年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款;
  4. 参与非法资金转移,最高获10年有期徒刑,50万美元或非法交易2倍价值的罚款。

美国司法部的声明并未说明美国政府是否会永久关闭BTC-e交易所。外媒报道,就在几小时前,该交易所表示将恢复服务。

本次行动是美国打击俄罗斯在欧洲网络犯罪的系列举措之一。上周美国司法部还关闭了暗网AlphaBay,其创始人,25岁的加拿大青年Alexandre Cazes在被引渡至美国受审前几小时在泰国监狱离奇自杀身亡。

希腊警方在声明中表示,Vinnik一个国际犯罪组织的核心人物,他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络,其运营的BTC-e至少洗钱40亿美元。外媒称BTC-e是不法分子最喜爱的洗钱平台。

网上流传一则笑话:“为什么说比特币是世界货币:美国FBI在希腊抓了个俄国人,他在保加利亚开了家比特币交易所BTC-e,并偷了法国人在日本开的交易所MtGox的比特币。”

其实早在2014年2月,俄罗斯地方检察院便出于反洗钱、反欺诈和反恐目的考虑是否要屏蔽btc-e.com。

但BTC-e的身份却迷雾重重。首先有说法表示其维护人员都来自俄罗斯,但是该网站管理员又在官网的聊天频道里声明“我们不在俄罗斯”;为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行,而其网站搜索引擎优化信息中则出现了“保加利亚”;Vinnik和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员,但是BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯,因此其网站使用条款目前依照塞浦路斯法律,而以前则依照保加利亚法律。此外,也无法通过确定其服务器位置来确定该公司位于哪个国家。

2014年2月,当时世界最大的比特币交易所运营商MtGox 宣布其交易平台的85万个比特币被偷窃一空。MtGox前总裁,计算机神童Mark Karpeles 于今年7月初在日本受审,其在庭上用日语宣读声明,并对法官和陪审团表示,“我对上帝发誓我是无辜的”。