华裔商人涉嫌传销诈骗 7000多万资产被冻结

近日,新西兰警方冻结了一名加拿大籍华裔商人价值超过7,000万紐币的资产,据称这名商人涉嫌大规模非法传销和诈骗活动。(Screenshot From Stuff Webpage)

【新西兰生活网 nzlifenz.com】近日,新西兰警方冻结了一名加拿大籍华裔商人价值超过7,000万紐币的资产,据称这名商人涉嫌大规模非法传销和诈骗活动。

新西兰警察局局长表示,已向奥克兰高等法院提起针对Xiao Hua Gong(又名 Edward Gong)的诉讼,该“没收令”(forfeiture order)涉及的财产冻结金额,可成为新西兰有史以来最大的。

根据法庭文件, Gong于2017年12月在加拿大被捕,他被指控非法传销和诈骗,涉及金额达2.02亿紐币。

警方发现Gong在新西兰银行开设账户,并转移了6300万加元(6900万紐币);以及Gong在奥克兰购买了两个价值共约300万紐币的房产。文件显示,Gong向新西兰的银行账户共汇集了超过7500万紐币的资金。

据警方介绍,Gong在中国制定了一个围绕销售健康产品的计划,以及赠送医药和电视公司的股票。

“Gong创建并管理了这些活动,雇用其他人提供便利,并从中赚取了巨大收益。”加拿大警方在法庭文件中表示。

搜查令称,安大略省证券委员会对Gong的调查联合了新西兰警方和中国公安部以及国际货币追踪机构。

根据环球邮报的报道,在加拿大,Gong近年来向自由党捐赠7000加元,并参加了2016年自由党筹款活动,加拿大总理贾斯汀特鲁多还亲自到场。

在新西兰方面,国家选举委员会文件显示,Gong在过去三次国家选举中,没有向新西兰政党支付任何捐款。

澳新银行在2015年发现有大笔资金转入Gong的账户,其来源和用途十分可疑,ANZ随后通知了警方。第二年,Gong携带34张银行卡和超过1万紐币的未申报资金过境时,被新西兰海关扣留。随后他收到海关的正式警告并罚款500紐币;他的笔记本电脑和手机被海关查获,并且设备上的信息被警方采取。

在Gong的资产被冻结前的六个月,新西兰警方前往了中国。法院文件显示,新西兰警方收集的信息已交给加拿大警方,两国将联合调查。

据悉,如果诉讼成功,这将是新西兰有史以来涉及金额最大的没收令(forfeiture order)。新西兰目前最大的没收令是2016年对William Yan的4,285万紐币。

根据环球邮报的报道,Gong在加拿大拥有一个小型连锁酒店,一所私立高中和两个中文电视频道。2012年,他获得女王钻石银禧奖章(Queen’s Diamond Jubilee medal),以表彰他对社区做出的贡献。

Gong的律师Michael Heron和Daniel Kalderimis不会对此案发表评论。

物业记录显示Gong在奥克兰拥有两座房产,总价值近300万紐币。

Gong的86岁母亲Shuying Chen在5月份接受新西兰媒体采访时称,她不知道Gong被捕。

她说,Gong常居在加拿大,仅来过奥克兰几次。她说,最近的一次来大约是在两年前,再上一次是在2011年。

她说,Gong在5月打电话给陈,“他让我吃得好,并照顾好自己。“他还表示,他一直忙于工作,身体不太好。“他没有在电话中提到任何关于此案的事情,”Chen说。

目前,Gong尚未因为他在加拿大面临的指控而受审。