涉嫌洗钱,亚裔帐户内$220万被悉数没收

(Source: 1News)

【新西兰生活网】警方在对一名马来西亚国民在新西兰持有的资金进行调查后,已成功向高等法院提请没收了其 220 万纽币。

该调查与在马来西亚实施的欺诈计划 VenusFX 计划有关。

新西兰的这两个银行账户中,在 2020 年 4 月被警方控制之前,大约 220 万纽币被存放在帐户内。

警方表示,11 月 2 日发布的一项判决确定,有“合理的理由”相信这笔钱是犯罪所得,并被送往新西兰进行洗钱。

资产追回/洗钱经理侦探督察克雷格汉密尔顿(Craig Hamilton)说:“这一判决向海外犯罪分子发出了强烈的信息,他们一直以为新西兰是洗钱的好地方(但他们错了)。”

“新西兰的反洗钱系统旨在识别犯罪所得,当我们发现可疑资金时,我们就会采取行动。”

他说,新西兰和马来西亚的资产追回调查人员共同处理了此案。

“世界各地的犯罪分子都需要知道,新西兰不是一个转移非法活动收益的安全地方,如果你在这里转移非法资金,我们会找到并没收它们。”

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