香烟走私大案获破:有从中国来有从东南亚来,有人入狱有人被驱逐出境

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【新西兰生活网】周五,一名华裔男子涉及两批共 420 万支香烟的走私,因洗钱和欺诈海关而被判入狱。

作为奥丁行动(Operation Odin)的一部分,38 岁的李红平(Hoong Ping Lee 的中译名)和他 32 岁的同伙王乔业(Qiaoye Wang 的中译名)于 2020 年被海关逮捕。另外两人也因参与这一有组织的烟草走私行动而被捕。

周五,李红平被判处两年零四个月有期徒刑,而王乔业在 5 月 27 日因诈骗海关收入被判处 6 个月居家监禁。两人均因共逃税 495 万纽币而被定罪。

2021 年,这个犯罪团伙中的两人被定罪,被判入狱,随后被驱逐出境。

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海关于 2020 年 7 月开始调查,当时在马来西亚运来的建筑材料中发现了 220 万支香烟。

海关确定了三名马来西亚国民和一名中国国民,他们都参与了烟草走私。

他们成立了一家空壳公司,将香烟夹杂在货物中走私到新西兰,收货后分发,然后清洗现金收益。

警方于 2020 年 9 月在奥克兰的住宅执行搜查令,查获了约 34,000 续币现金和其他卷烟销售证据。

海关还指控他们之前藏在类似建筑材料中走私了 200 万支香烟。

海关调查经理卡姆·摩尔(Cam Moore)对这一判决表示欢迎,称这些定罪进一步证明有组织的犯罪集团将大规模烟草走私和洗钱视为一种牟利的手段。

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“从事烟草走私的犯罪分子会失去不义之财,并面临严重的刑事指控。”

“这些判决表明,海关将尽一切努力打击非法香烟走私并没收犯罪所得。我们完全专注于打击和摧毁烟草黑市中的犯罪网络。”

在另一项调查中,28 岁男子陈建元(Jianyuan Chen的中译名)于 2022 年 2 月被判处两年零四个月的有期徒刑,罪名是骗取海关税收、在其住所制造香烟和种植大麻。

陈某无照制造卷烟的车库(来源:提供)

制造香烟所需的各种物品,包括散装烟草、包装材料和卷烟机,都是由陈某从中国通过多批空运和海运进口的。

他于 2021 年 3 月被捕,当时海关调查人员在他的奥克兰住处搜查时,发现了 271 公斤的烟草和制造卷烟的设备,其中包括假冒一个流行的中国卷烟品牌的香烟。这个住宅还发现了一些大麻幼苗。