Westpac又被储备银行警告:不遵守反洗钱规则

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【新西兰生活网】Westpac New Zealand(西太平洋银行新西兰分行)未能报告按规定应报告的交易,从而受到储备银行的正式警告。

根据《反洗钱和打击恐怖主义融资法》(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act),Westpac New Zealand 银行应当向警方的金融情报部门报告此类交易,其中包括 1000 纽币及以上的国际电汇。

储备银行表示,Westpac New Zealand 设计和配置其规定的交易报告系统的方式,并未能检测和报告所有符合条件的国际电汇。

因此,在 2018 年 7 月至 2019 年 2 月期间应当报告但未能报告8000 笔向海外收款人电汇的款项。